Банки Европы создадут единую KYC платформу для обработки данных клиентов
Шесть крупнейших банков Северной Европы получили разрешение от Европейской комиссии на создание совместной платформы для обработки данных под названием Know Your Customer (KYC). Суть заключается в том, что потенциальные клиенты должны предоставлять финансовым учреждениям пакет необходимых документов для проверки личности клиента.
Таким образом, Danske Bank, DNB Bank, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken и Swedbank создали совместное предприятие для запуска платформы. Согласно данным, с 2020 года крупные и средние компании, которые осуществляют свою деятельность в странах Северной Европы, смогут воспользоваться услугами KYC. В задачи компании будет входить проверка счетов клиентов и выявление подозрительных операций. Отметим, что в последнее время соблюдение требований в отношении обработки данных клиентов стало важнейшей составляющей в борьбе с финансовыми преступлениями.
