Проблема отмывания денег коснулась популярного мобильного банка
Мобильный банк Revolut подозревает, что в его платежной системе, возможно, происходят сомнительные операции, связанные с отмыванием денег. С соответственным заявлением представители банка обратились в британские правоохранительные органы.
Национальное агентство по борьбе с преступностью и Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании подчеркивают важность сообщения Revolut о возможной преступной деятельности. Также отмечается, что компания серьезно относится к своим юридическим обязательствам.
Соучредитель и исполнительный директор Revolut Николай Сторонский пока не спешит комментировать вопрос о предполагаемой незаконной деятельности, происходящей внутри системы банка. По его словам, недавно мобильный банк повторно подтвердил соответствие своей деятельности директиве ЕС PSD2, а также прошел проверку FCA касательно политики по борьбе с отмыванием денег.
По словам бывших и нынешних сотрудников Revolut, стремительный рост и использование автоматизированных проверок могут сделать банк уязвимым к разным махинациям со стороны финансовых мошенников.
В целом данным инцидентом могут воспользоваться критики Revolut, чтобы спросить, может ли мобильный банк в условиях своей стратегии роста поддерживать безопасность собственной системы.
